El peor uso indebido de los préstamos PPP

El Programa de protección de cheques de pago fue establecido por el gobierno de los EE. UU. en 2020 como un programa de préstamos comerciales para apoyar a las empresas durante la pandemia de Covid-19. Los empleadores ahora tienen acceso a una enorme financiación de $ 935 mil millones para continuar pagando a sus empleados. Ese era el propósito del dinero. Pero con una cantidad tan grande de efectivo desplegada relativamente rápido en uno de los tiempos más turbulentos de la historia humana, las cosas se torcieron y algunas personas usaron los préstamos para fines no deseados.

10. Contrata a un asesino a sueldo

Algunos creen que si están tratando de abusar de la ayuda del gobierno durante una pandemia, adoptarán un enfoque de «ir duro o irse a casa». Nadie estaba tan entusiasmado con esa filosofía como Jasmine Martinez, propietaria de un salón de belleza femenino en Florida. Martínez recibió un préstamo PPP de $ 15,000 en abril de 2021.

Todavía estamos investigando si Martínez es dueño del negocio, pero de todos modos, esa no es la historia aquí. Aunque sigue siendo inocente, se dice que Martínez tenía un verdadero rencor contra un agente de la TSA llamado Le Shonte Jones. ¿por qué? «Algunos allanamientos negativos» fue todo lo que la policía dijo por primera vez sobre este tema. Pero en realidad no estaban vendiendo cosas porque Martínez afirmó haber recibido el préstamo por $10,000 y se lo pagó a un hombre llamado Javon Carter. dispara jones En el paso antes de ella misma. Su novio probablemente negoció el trato y también ha sido procesado.

Informes posteriores dijeron que Jones estuvo de acuerdo. Testificar contra Martínez Establecer un móvil más claro en relación con otro delito.

9. Buena vida

Según los registros, Don Sisternino dirigía una empresa llamada Magnífico. La firma de consultoría se fundó en 2014 y debe haber tenido un poco de éxito en su longevidad. Bueno, los registros también muestran que nadie trabajaba para la empresa.Pero eso no impidió que Cisternino recibiera $ 7,2 millones El valor de un préstamo PPP para pagar a todos esos empleados inexistentes.

Con su nueva riqueza, Cisternino decidió gastar $89,000 en Lincoln Navigator y $251,00 en Mercedes-Benz. También compró un Maserati porque los hombres nunca pueden tener demasiados autos. Y también tuvo que estacionar al menos dos de ellos en algún lugar, así que también $ 3,1 millones mansión florida.

Como parte de su engaño, le dijo al gobierno que su empresa tenía 441 empleados y que su salario mensual era de $2,88 millones. Cisternino intentó escapar de la fiscalía para hacerse un hueco en el país que le ofreció asilo.Él era arrestado en croacia..

barco de 8,40 pies

Para un grupo particular de personas, golpearlo abundantemente significa que es hora de comprar un bote. Los barcos son una especie de lujo y gasto innecesario para muchos de nosotros. Un verdadero artículo de lujo para aquellos que no se ganan la vida en el agua. Definitivamente fue idea de otro hombre de Florida que dirigía una empresa de techos y láminas de metal.

Casey Crowther solicitó un préstamo y recibió $ 2 millones. Unos días después de que llegó el dinero, Transfirió $ 689,417 A una empresa de catamaranes de 40 pies. En general, los techadores no usan catamarán para hacer el trabajo.

Si es condenado por fraude, Crowther 30 años En la cárcel. Irónicamente, parece haber tenido un negocio legítimo con un empleado real, pero condecoró a varias personas que trabajaban para él o simplemente se quedó con el dinero…

7. Granja de alpacas

El cultivo de alpaca es todavía relativamente raro, y tampoco es muy beneficioso.aparentemente sobre 15% de las granjas de alpaca Obtenga ganancias en los Estados Unidos. Pero bueno, son adorables, y tal vez eso sea suficiente. Especialmente cuando se inicia un negocio con fondos adquiridos ilegalmente.

Dana McIntyre, dueña de la pizzería, dijo 50 empleados Eran menos de 10 cuando solicitó un préstamo PPP, que le valió la impresionante cantidad de $ 660,000 y, en retrospectiva, Granja de alpacas de Vermont..

McIntyre también usó los nombres de sus hijos adultos, ni siquiera existió.. También vendió la pizzería tan pronto como recibió el préstamo más grande y aseguró un sólido nido de ahorros para ingresar al negocio de la alpaca.Este fue el último Larga historia de deriva McIntyre ha sido criticado por sus proyectos de ecologización de techos y esfuerzos de renovación de viviendas.

6.6. Amor y hip hop engaño

Espectáculos, espectáculos, obras de teatro Amor y hip hop Cuando se hizo famosa, contó con muchas celebridades en el mundo del hip-hop, especialmente Cardi B. También cubre nombres menos conocidos como Maurice Fayne. Fine no tuvo tanto éxito como Cardi B, así que tal vez por eso tuvo que recurrir a estafas de préstamos PPP para salir adelante.

Multa recibida préstamo de $ 2 millones.. Se dice que gastó los $ 1.5 millones en joyas, automóviles e incluso manutención infantil. La verdad era un poco más complicada.en realidad estaba corriendo esquema PonziDeje que la gente invierta en el negocio de camiones y use ese dinero para pagar su estilo de vida extravagante y su deuda personal. Luego solicitó un préstamo y lo usó para pagar a algunas de las personas que ya había expulsado.

En septiembre de 2021, Fayne fue sentenciada a 17 años de prisión por fraude.

5. Randrox, Randrox, Randrox

¿Interesado en el Lamborghini Aventador 2022?Si te pones de pie Alrededor de $ 464,000 En el límite inferior de la escala, podría ser tuyo. Pero pueden llegar a superar los 700.000 dólares. Pero bueno, estás recibiendo un Lamborghini aquí. Es uno de los autos deportivos de lujo más famosos y deseados del mundo. Lamborghini encarna el lujo. Mire la cantidad de personas que continúan cometiendo estafas de préstamos PPP para comprarlos.

David Tyler Hines ganó $ 4 millones en préstamos PPP en 2020. Usó el dinero para pagar ropa, vacaciones e incluso sitios de citas.Él también Cayó $ 318,000 Al Lamborghini Huracán Evo.

Mustafa Qadiri ha ganado 5,1 millones de dólares en préstamos PPP. Afirmó dirigir cuatro empresas, ninguna de las cuales era genuina. Cuando obtuvo el dinero, también lo usó para cosas como vacaciones y buena vida. Y por supuesto Lamborghini Aventador..

Lee Price III recibió un préstamo de 1,6 millones de dólares para una empresa en la que nadie trabajaba. Uno de ellos era real, pero el director ejecutivo murió antes de que se completara la solicitud de préstamo. El precio es con Rolex lamborghini urusMiles de dólares en un club de striptease en Houston.

4.15,000 o más acciones de Tesla

Elon Musk es el hombre más rico del planeta y las acciones de Tesla son un bien popular. Para algunos, parece un boleto seguro a la riqueza. Eso es lo que se le ocurrió a Andrew Aaron Lloyd. El problema es que el inventario de Tesla no baja. Empezó a subir desde principios de 2020 y ha subido a casi 800 dólares en dos años.Afortunadamente para Lloyd, logró conseguirlo. $ 3,4 millones Con un préstamo PPP.

Lloyd gasta esos 1,8 millones de dólares 15.700 acciones De las acciones de Tesla mientras estaba en su fuerte aumento. El valor ha aumentado a $ 13 millones. También obtuvo más de 25 propiedades de alquiler al mismo tiempo.

Las autoridades pensaron que algo andaba mal cuando solicitó nueve préstamos y descubrieron que todos los préstamos usaban la misma información de los empleados. Para el momento en que le incautaron sus acciones, se estimó que tenía unos $16,3 millones en efectivo, para un total de $18 millones.Él era Condenado a 4 años de prisión En la cárcel.

3. Fraude alcalde

La ciudad de Stonecrest, Georgia, existe desde 2016 cuando los residentes decidieron incorporar formalmente el área como una ciudad real. Con una población de menos de 60.000 habitantes, el ejecutivo de la compañía de seguros y promotor de conciertos Jason Larry fue elegido primer alcalde.

Avance rápido a una pandemia, la ciudad recibió Fondo de ayuda $ 6,2 millones.. Esto parece perfectamente razonable, ya que la ciudad es genuina y aparentemente debe haber muchos empleados que necesitaban ayuda durante Covid.

Con la ayuda de un tenedor de libros, Larry desvió el dinero para que el pueblo pagara sus propios gastos.Esto incluía su pago. hipotecas e impuestos.. El dinero se dividiría en distribución de máscaras y préstamos para pequeñas empresas. Sin embargo, el propio Larry supervisó el programa y la mayoría de las solicitudes de préstamo en la ciudad fueron rechazadas.

Abril 2021, concentración engaño negado Y si algo salió mal, dijo que no fue intencional porque solo estaba tratando de ayudar a la gente. En enero de 2022, se declaró culpable de fraude y lo admitió. Desviar $ 650.000 El dinero se lo dieron al negocio que maneja obligando a los beneficiarios del préstamo a devolver una parte.

2. Cirugía plástica

La mayoría de las personas que hicieron trampa en el programa de préstamos parecían comprar artículos de lujo innecesarios, pero algunos optaron por mejoras personales. Toni Wright de Cincinnati fue uno de ellos. Lo hizo con creces, así que no digo que no se enriqueciera con bienes de lujo innecesarios.

Según documentos judiciales, Wright recibió un préstamo de $349,000 después de afirmar que operaba tres negocios separados, incluido un salón de manicura, un negocio de electrónica y un servicio de doula. Usó el mismo número de empleador para múltiples presentaciones y continuó presentando después de haber sido rechazada inicialmente hasta que fue recompensada.

Gastó dinero en una variedad de artículos, desde Louis Vuitton hasta Kay Jewelers, boletos de avión y viajes a los parques de diversiones de Kings Island.También dejó caer algo en el tablero de la puerta, pero uno de sus mayores gastos fue Sono Bello, donde parece haberse entregado a cualquiera de los dos. Liposucción o contorno corporal $ 10,000.

1. Película de Elijah Wood

Allison Baber es una ex patinadora de velocidad olímpica. Participó en 2006 y 2010.Más tarde fue elegida vicepresidente Es miembro de la Sociedad Olímpica y Paralímpica Estadounidense y participa en varias organizaciones benéficas. Ella también es una gran estafadora.

Baver recibió $ 10 millones en un préstamo PPP.El dinero era para pagar más que el salario. 400 empleados Según su solicitud, Allison Baber Entertainment tenía un salario mensual de 4 millones de dólares. Pero, de hecho, ella no tenía empleados en absoluto. La dirección que figuraba en la empresa era ella. Dirección de vivienda.. Si se tratara de una empresa real registrada en Utah como se afirma, en realidad habría sido una de las empresas individuales más grandes del estado. El hecho de que nadie haya oído hablar de él ha hecho que algunas personas sospechen.

Irónicamente, Baver termina Procedimiento de difamación Contra el periódico de Salt Lake, que publicó la historia por primera vez en julio de 2021. A los dos meses, su abogado renunció y el proceso no avanzó.

Se gastó una cantidad relativamente pequeña de $ 150,000 en hacer las películas de Elijah Wood. No hay hombre de dios, Sobre Ted Bundy. Baber juega un pequeño papel en la película, mostrando que el dinero puede abrirte la puerta.Baber absolvió la acusación pero está boca arriba 40 años de prisión Si es condenada.