Las estafas de criptomonedas más grandes de la historia (… hasta ahora)

Las criptomonedas han existido el tiempo suficiente como para que generalmente sepamos cuáles son, pero no lo suficiente como para que la mayoría de nosotros sepa exactamente qué son o cómo funcionan. Bitcoin ha estado en las noticias en el pasado reciente por enriquecer a las personas, o llevarlas a la bancarrota, de la noche a la mañana, aunque no está claro para los profanos cómo lo hace.

En pocas palabras, las criptomonedas son una nueva forma de moneda digital que son administradas y mantenidas por varias personas en lugar de una, cada una de las cuales agrega detalles públicos de su transacción a una larga lista llamada blockchain. O al menos eso es Bitcoin, ya que, desde su inicio alrededor de 2011, generó muchas otras monedas con diferentes características.

Debido a que aún se encuentran en sus etapas iniciales, las criptomonedas han capturado la imaginación popular debido a su reciente aumento de valor, lo que ha llevado a muchas personas a apresurarse a invertir la totalidad de sus ahorros en ellas. Por supuesto, al igual que todo lo demás, no todo es diversión y juegos, ya que muchas personas han perdido mucho dinero durante los muchos colapsos del mercado en la historia de Bitcoin.

Ese no es el único riesgo, ya que también es una industria llena de estafas y fraudes de varios tipos, ya que la tecnología no está controlada por ninguna autoridad central. Estas estafas de criptomonedas exponen las fallas evidentes en la tecnología de las criptomonedas, lo que demuestra de una vez por todas que aún no estamos listos para usarlas como moneda cotidiana.

8. El gran truco de Twitter

En el momento de escribir esto, Twitterverse todavía se está recuperando de uno de los mayores hacks de criptomonedas de todos los tiempos. Las cuentas de muchas personalidades importantes, Barack Obama, Bill Gates, Joe Biden, Jeff Bezos y muchos otros, fueron pirateadas recientemente por un grupo desconocido y sus feeds fueron reemplazados por tweets solicitando donaciones de Bitcoin. Desafortunadamente, algunas personas también se enamoraron de él.

Si bien aún no estamos seguros de los números exactos, estafadores se dice que han obtenido cientos de miles de dólares solo en esta estafa, ya que aparentemente bastantes personas confían en estas personalidades lo suficiente como para enviarles dinero cuando lo piden. Si bien las cuentas se han restaurado a sus legítimos propietarios, aún no está claro cómo ocurrió el ataque.

7. Los estafadores de YouTube

Incluso si las estafas de criptomonedas han existido durante tanto tiempo como las propias monedas, tienen que seguir actualizando su MO para estar en la cima del mercado de estafas. Lo que habría funcionado en 2013 es de conocimiento común en este momento, ya que el reciente auge de las criptomonedas ha llevado a las criptomonedas al discurso principal.

Eso no significa que los estafadores se estén quedando sin formas de estafar a las personas, solo están ideando nuevas formas de hacerlo. Tome uno de estos tipos muy específicos de estafas que encontrará principalmente en YouTube, donde un canal principal es pirateado y su transmisión regular es reemplazada por una transmisión en vivo de alguien famoso en el campo de las criptomonedas (incluso usaron Elon Musk) pidiendo un generosa donación a través de Bitcoin. Varios canales importantes, incluidos TopTenz – han sido víctimas de esta táctica, ya que se dirige directamente a un amplio grupo de suscriptores desprevenidos.

6. OneCoin

Como ya sabrá, Bitcoin no es la única criptomoneda que existe. Muchas otras monedas han intentado replicar su historia de éxito, y algunas lo han logrado bastante bien, ya que vienen con su propia tecnología para resolver varios problemas. Aún así, la mayoría de las monedas en el mercado tienen poco o ningún uso, y existen solo como modelos comerciales con fines de lucro. Eso también estaría bien, excepto que muchos de ellos son grandes estafas, con poca o ninguna intención de hacer lo que dicen con su dinero.

Sólo toma OneCoin, que comenzó como una criptomoneda y tuvo cientos, si no miles, de personas la promocionaron en YouTube y otros canales de redes sociales antes de su lanzamiento. Le pidieron a la gente que invirtiera en su material educativo, mercadería y otras cosas a cambio de monedas, e incluso tenían un modelo de incentivos para las referencias.

Como ya habrás adivinado, sí: era un esquema Ponzi internacional de varios niveles. Algunas personas terminaron comprándolo también, ya que parecía bastante legítimo. Resulta que no lo fue. Al final, los estafadores se salieron con la suya con más de $ 4 mil millones, lo que es fácilmente comparable a un gran fraude bursátil.

5. Bitconnect

Uno pensaría que los estafadores de criptomonedas tienen que ser creativos de vez en cuando para obtener ganancias, y lo hacen, ya que el profano sabe más sobre estas monedas ahora que hace una década. Aún así, eso no significa que las viejas formas no funcionen en absoluto. Sigue siendo ridículamente fácil usar el mismo script y conseguir que al menos algunas personas te den sus preciosas monedas. Alguna moneda nueva pretende resolver algún problema arbitrario, miles de personas ponen su dinero y la compran pensando que alguien más la comprará por un precio más alto más adelante, y la empresa desaparece con todo el dinero.

Ese fue el caso de Bitconnect, aunque terminó teniendo más éxito que la mayoría de las otras estafas de esa naturaleza. Si bien su oferta era simple, poner una suma de dinero a cambio de una cantidad fija de devoluciones regulares, terminó obteniendo más compradores de lo habitual, algo que nadie todavía puede explicar adecuadamente. Muchos afirman que se debió a su marketing peculiar, aunque puede que solo haya sido el miedo a perder una gran inversión en el apogeo de la burbuja criptográfica. En su apogeo, Bitconnect se encontraba entre las 20 principales criptomonedas, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 2.6 mil millones.

Lo que no sorprenderá absolutamente a nadie es que Bitconnect También resultó ser un esquema Ponzi, y casi todos sus altos mandos siguen estando MIA después de que cerraron abruptamente sus operaciones y salieron del mercado en 2018.

4. Pincoin e iFan

Pincoin fue fundada por una empresa de Viatnamese llamada Modern Tech, con uno de los mayores lanzamientos en la historia de la criptografía. Alrededor de 32.000 personas invirtieron más de $ 660 millones como respaldo al proyecto, lo que puede hacer que parezca innovador. No lo era, y en realidad era otro del tipo de esquema Ponzi de ‘pagar y recibir retornos garantizados a lo largo del tiempo’.

Una diferencia crucial entre Pincoin y otras estafas es que Pincoin en realidad comenzó a pagar devoluciones de personas al principio, lo que lo hace parecer legítimo y hace que aún más personas se unan. Como era de esperar, pronto detuvieron las devoluciones en efectivo y las reemplazaron con otra de sus monedas, iFan, antes de detener por completo los pagos, y poco después dejaron sus oficinas durante la noche. No estamos realmente seguros de cuánto ganaron, aunque se sospecha que las cifras fueron de cientos de millones.

3. Confianza y ahorro de Bitcoin

Bitcoin Savings & Trust fue una empresa de Bitcoin que apareció en foros en línea en 2013, cuando todavía estaba en sus primeras etapas. Iniciado por Trendon Shavers, también conocido como Pirate, el fideicomiso inicialmente era solo un banco de Bitcoin desde el que Shavers podía vender a otros compradores. A medida que el negocio se recuperaba y necesitaba más volumen para mantenerse al día (o al menos eso es lo que afirma), inició el fideicomiso y prometió a quien invirtiera en él un rendimiento constante de 7%.

Si bien eso funcionó bastante bien durante los días soleados, el precio de Bitcoin no solo aumenta. A medida que atravesaba una de sus muchas fallas importantes, Shavers comenzó a tener dificultades para devolver el dinero a la gente y, en un momento, tomó dinero de los nuevos clientes para pagar a los más antiguos. No hace falta decir que el modelo colapsó muy pronto, ya que se declaró insolvente y se enfrentó a la corte. Puede parecer un error honesto y no una estafa, pero luego se descubrió que estaba gastando mucho de ese dinero en casinos, autos lujosos y otras indulgencias. Con todo, los fiscales de Nueva York calcularon que había 146.000 Bitcoin de la estafa, que resulta ser de alrededor de $ 1.3 mil millones al momento de escribir esto.

2. La estafa de la subasta de la Ruta de la Seda

La Ruta de la Seda fue uno de los mercados negros digitales más grandes que jamás haya existido, y fue impulsado por el anonimato de Bitcoin. En su apogeo, algunos de los países y fuerzas de seguridad más grandes del mundo buscaban al equipo que lo dirigía, ya que se ejecutaba en una red anónima e imposible de rastrear llamada Tor. Al final, no fue la tecnología lo que lo delató, sino la estupidez de su fundador.

Es comprensible que, cuando se incautaron sus activos, las autoridades encontró y se apoderó de una gran cantidad de Bitcoin. Decidieron subastarlos y enviaron un correo electrónico a todos los que anteriormente habían mostrado interés en comprarlos, excepto que usaron CC en lugar de BCC. La lista ahora pública ya se compartió en Internet antes de que se dieran cuenta de su error. Muchos de esos clientes también fueron estafados. Si bien no conocemos el alcance total de este crimen, al menos un cliente perdió 100 Bitcoin en el ataque de phishing, que en este momento vale alrededor de $ 900,000.

1. Monte. Gox

Si no ha oído hablar del monte. Gox, es posible que sea nuevo en el espacio de las criptomonedas. Era un intercambio de criptomonedas con sede en Japón que, en su apogeo alrededor de 2013, era responsable de alrededor del 70% de todas las transacciones de Bitcoin en el mundo. También habría seguido siendo el jugador más grande en el mercado hoy en día, si no fuera por su infame pirateo en 2014.

En total, se robaron alrededor de 800,000 Bitcoin del monte. Gox Bitcoin billetera, aunque los detalles de lo que sucedió exactamente todavía son confusos. Fue el mayor revés para Bitcoin desde su inicio, ya que 600,000 de esos Bitcoin, con un valor de alrededor de $ 5.5 mil millones en la actualidad y una gran parte del suministro total, aún permanecen perdidos. Mientras que el monte. Gox se declaró en bancarrota poco después del fiasco, la búsqueda del Bitcoin perdido aún continúa.

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