Lo más sorprendente de la siguiente lista de los peores lavadores de dinero del mundo es que, aunque lograron lavar más de 50 mil millones de dólares entre ellos, la cantidad total combinada gastada tras las rejas por sus delitos es menos de un año. Suponemos que eso realmente los convierte en los «mejores» lavadores de dinero, en cierto modo.
10. Semion Yudkovich Mogilevich
Mogilevich, nacido en Ucrania, es considerado por las fuerzas del orden público europeas y estadounidenses como el «jefe de jefes» de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo. Los apodos de Mogilevich incluyen «The Brainy Don» debido a su perspicacia para los negocios, y ha sido llamado «el mafioso más peligroso del mundo». Mogilevich fue arrestado en Moscú en 2008, por sospecha de evasión fiscal, pero fue liberado menos de un año después. El Ministerio del Interior ruso declaró que los cargos en su contra «no son de una naturaleza particularmente grave». Está en la lista de los diez más buscados del FBI.
Cantidad lavada: Estimado en más de mil millones de dólares.
Castigo: Ninguno.
9. Meyer Lansky
Meyer Lansky es reconocido como el padre de la forma moderna de lavado de dinero. En la década de 1930, fue el primero en utilizar el Caribe para ocultar las ganancias delictivas que habían sido blanqueadas a través de Casinos en Las Vegas, antes de mudarse a Cuba, donde supervisó las concesiones de juegos de azar. Más adelante en su vida, Lansky tendría incontables millones en cuentas bancarias suizas y en bancos y corporaciones en Hong Kong, Israel y en toda Sudamérica. Era un experto en la explotación de gobiernos flexibles y sus funcionarios y nunca fue condenado por ningún cargo presentado en su contra.
Cantidad lavada: Aproximadamente mil millones de dólares.
Castigo: Ninguno.
8. Al Capone
Alphonse «Al» Capone o Scarface es probablemente el más famoso de todos los gánsteres de la mafia. Creó una organización criminal en Estados Unidos en la década de 1920, durante la Era de la Prohibición de EE. UU., Recaudando aproximadamente $ 100 millones de ganancias obtenidas ilegalmente anualmente, que lavó a través de una serie de negocios. Es famoso que su posterior encarcelamiento en Alcatraz en la década de 1930 no fue el resultado del lavado de dinero o sus actividades delictivas como el contrabando, la prostitución y el juego, sino que de hecho fue el resultado de ser declarado culpable de evasión de impuestos.
Cantidad lavada: Estimado en mil millones de dólares.
Castigo: Cumplió siete años de prisión (por evasión de impuestos).
7. Sani Abacha
Sani Abacha fue un líder militar que se convirtió en presidente de Nigeria en 1993. Durante su régimen de 5 años, él y su familia lograron extraer de las arcas del país un total de £ 3 mil millones. Abacha está catalogado por Transparencia Internacional como el cuarto líder más corrupto del mundo en la historia reciente. Murió repentinamente en 1998 a la edad de 54 años y fue enterrado de inmediato sin ninguna autopsia, lo que alimentó los rumores de que había sido envenenado.
Cantidad lavada: Estimado de US $ 3 mil millones.
Castigo: Ninguno.
6. Mobutu Sese Seko
Mobutu fue presidente de la República Democrática del Congo de 1965 a 1997. Es el número 3 en la lista de líderes más corruptos de Transparencia Internacional, habiendo malversado aproximadamente US $ 5 mil millones, muchos de los cuales nunca se han recuperado. Se sabía que Mobutu alquilaba regularmente un Concorde de Air France para uso personal, incluidos viajes de compras a París para él y su familia. Murió exiliado en Marruecos en 1997,
Cantidad lavada: Estimado de US $ 5 mil millones
Castigo: Ninguno.
5. Rey Leopoldo II de Bélgica
En 1885, con la condición de que los habitantes fueran llevados al mundo moderno y que se permitiera a todas las naciones comerciar libremente con él, Leopold fue nombrado efectivamente patriarca y benefactor del Estado Libre del Congo por las naciones más poderosas del mundo. Sin embargo, pronto cerró todas las fronteras, tomó el control personal de todos los negocios y convirtió el país en un campo de trabajo esclavo administrado brutalmente por sus matones. En secreto, canalizó las enormes ganancias del Congo (durante ocho años en la década de 1890, el Congo fue el mayor proveedor de caucho del mundo) a través de varias empresas comerciales que eran de propiedad total en su nombre por un holding privado. Gran parte de las ganancias mal habidas se utilizaron para financiar la construcción de importantes edificios públicos en Bélgica, que finalmente se establecieron en un Will Trust para el beneficio final del pueblo belga. En 1907, cuando el rey Leopoldo se vio obligado a ceder el control al gobierno de Bélgica, la población del Congo se había reducido a la mitad de unos 20 millones a diez millones.
Cantidad lavada: Bastante bien todo el PNB de lo que ahora es la República Democrática del Congo durante 22 años.
Castigo: El Gobierno belga compró los derechos de Leopold «en agradecimiento» al Congo por unos 5 millones de dólares.
4. Dawood Ibrahim
Dawood Ibrahim está acusado de encabezar un sindicato criminal de 5.000 miembros que opera principalmente en Pakistán, India y los Emiratos Árabes Unidos. Se alega que ha logrado lavar miles de millones de dólares a través de la red financiera Hawala. También se cree que fue el organizador y financiador de los atentados de Mumbai de 1993 y lavó grandes cantidades de dinero en nombre de Osama Bin Laden. En 2003, Estados Unidos declaró a Dawood Ibrahim un “terrorista global”. Tiene una riqueza estimada en alrededor de US $ 5 mil millones.
Cantidad lavada: US $ 3 – US $ 5 mil millones.
Castigo: Permanece en libertad y se desconoce su paradero, aunque se cree que actualmente vive en Pakistán.
3. Ferdinand Marcos
Marcos fue un abogado que gobernó como presidente de Filipinas de 1965 a 1986 antes de ser derrocado por una revuelta popular. Es el número 2 en la lista de líderes más corruptos de Transparencia Internacional, habiendo lavado miles de millones de dólares de fondos públicos malversados a través de Estados Unidos, Suiza y otros países, durante sus 20 años en el poder. Su esposa, Imelda, dejó más de 2.500 pares de zapatos en su armario cuando huyeron de Manila.
Cantidad lavada: USD5 mil millones – USD10 mil millones
Castigo: Marcos murió de un ataque al corazón en 1989 mientras estaba exiliado en Honolulu, Hawaii, esperando su juicio.
2. Pablo Escobar
Es considerado el criminal más rico y exitoso de la historia mundial. En 1989, La revista Forbes declaró a Escobar como el séptimo hombre más rico del mundo, con una fortuna personal estimada en US $ 9 mil millones.
La operación de él y su hermano fue tan exitosa que en su apogeo gastaban US $ 1,000 a la semana simplemente comprando bandas de goma para envolver los montones de dinero en efectivo. Además, como tenían más dinero ilegal del que podían depositar en los bancos, almacenaban los ladrillos de efectivo en sus almacenes, cancelando anualmente el 10% como «desperdicio» cuando las ratas entraban por la noche y mordisqueaban los billetes de cien dólares.
Cantidad lavada: US $ 5 – US $ 10 mil millones.
Castigo: Confinado en lo que se convirtió en su propia y lujosa prisión privada durante varios meses en 1992, escapó después de escuchar que lo trasladarían a otra prisión y fue asesinado poco después.
1. Presidente Suharto
Suharto fue presidente de Indonesia de 1967 a 1998. Poco después de su renuncia forzada, la revista Time publicó un artículo en el que alegaba que había rastreado unos 15.000 millones de dólares en riqueza acumulada por su familia en 11 países. La revista también documentó más de $ 73 mil millones en ingresos y activos que habían pasado por las manos de la familia Suharto durante su mandato como presidente de Indonesia. Es el número uno en la lista de líderes más corruptos de Transparencia Internacional.
Cantidad lavada: US $ 15- US $ 35 mil millones.
Castigo: A mediados de los ochenta, se consideró que Suharto era demasiado mayor para ser juzgado y murió en 2008.
Compilado por Gary Youinou, fundador de KnowYourCountry.com, una biblioteca en línea de acceso abierto que contiene 218 informes de países que se centran en cuestiones de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones.
Gary Youinou
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